Vedtekter UNICEF Norge
Vedtekter for stiftelsen UNICEF-komiteen i Norge
§ 1. Navn
Stiftelsens navn er UNICEF-komitéen i Norge.
Stiftelsen kan opptre overfor tredjepart under betegnelsen UNICEF Norge.
§ 2. Formål
UNICEF-komitéen i Norge er nasjonalkomité for FNs Barnefond, UNICEF, i samsvar med den samarbeidsavtale med UNICEF som til enhver tid gjelder.
Stiftelsens formål er å arbeide for at alle barn i verden får sine menneskerettigheter innfridd. Stiftelsen skal fremme UNICEFs arbeid. Stiftelsen skal drive innsamling, påvirkningsarbeid og andre aktiviteter som støtter opp under formålet.
Stiftelsen har ikke erverv til formål.
§ 3. Grunnkapital
Stiftelsens grunnkapital er NOK 100.000.
§ 4. Styret
Styret er stiftelsens øverste organ, og forvaltningen av stiftelsen hører under styret.
Styret er vedtaksført når mer enn halvdelen av styremedlemmene er til stede eller deltar i styrebehandlingen på annen måte, med mindre annet er fastsatt i vedtektene. Ved stemmelikhet gjelder det møteleder har stemt for.
Styret skal bestå av 9 medlemmer. Styret skal ha en leder (president) og en nestleder. Styret velger selv leder og nestleder.
Det skal føres protokoll over styrets saksbehandling. Protokollen skal minst angi tid og sted, deltakerne, behandlingsmåten og styremøtets beslutninger. Protokollen skal underskrives av alle de medlemmer som har deltatt i behandlingen og godkjennes av styret. Protokollen skal være tilgjengelig for kontrollutvalget, valgkomitéen og organisasjonen.
Styret må vedta årsregnskap og årsberetning innen 30. juni hvert år.
Styret skal sammensettes slik at det kan ivareta stiftelsens behov for kompetanse og mangfold.
Styrets medlemmer skal ha kompetanse innen virksomhetsstyring og/eller stiftelsens kjernedrift for å realisere stiftelsens formål i et langsiktig perspektiv og i samsvar med etiske normer. Styrets medlemmer skal ha et engasjement for å sikre barns rettigheter. Styrets medlemmer kan ikke inneha aktive politiske verv/representasjon.
Styret skal etterstrebe at ett styremedlem på tidspunktet vedkommende blir valgt for første gang, er under 30 år. Videre skal styret jobbe for at styrets sammensetning reflekterer mangfoldet i samfunnet for øvrig.
Styret velger nye styremedlemmer etter innstilling fra valgkomitéen. Ansatte i stiftelsen skal likevel ha rett til å velge 2 styremedlemmer, samt et varamedlem som trer inn i styret dersom et ansattvalgt styremedlem avslutter sitt ansettelsesforhold i UNICEF Norge.
Styremedlemmer tjenestegjør i 2 år, med mulighet for gjenvalg. Maksimum tjenestetid er tre perioder sammenhengende. For å sikre kontinuitet i styret gjennomføres styrevalget slik at 3 styremedlemmer velges det ene året og de 3 øvrige styremedlemmene velges det påfølgende året.
Styremedlemmer som er valgt av de ansatte er valgt for en periode på 2 år. Varamedlem er valgt for en periode på 1 år. Ansattvalgt styremedlem og varamedlem kan uansett ikke sitte lenger enn vedkommende er ansatt i UNICEF Norge.
Dersom valgkomitéen innstiller overfor styret på å avsette et styremedlem under vedkommendes valgperiode, skal styret fatte et vedtak om at vedkommende styremedlem skal avsettes, som deretter forelegges Stiftelsestilsynet for endelig avgjørelse. Styrets vedtak krever tilslutning fra minimum 6 styremedlemmer.
Ytterligere bestemmelser om styrets kompetanse, ansvar og oppgaver er fastsatt i instruks.
§ 5. Daglig leder
Styret skal tilsette en daglig leder (generalsekretær). UNICEF skal konsulteres i utvelgelsesprosessen.
Daglig leder står for den daglige ledelse av stiftelsens virksomhet og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt.
Daglig leder representerer stiftelsen utad. Saker som er av uvanlig art eller av stor betydning for stiftelsen, avgjøres av styret.
Ytterligere bestemmelser om daglig leders kompetanse, ansvar og oppgaver er fastsatt i instruks.
§ 6. Kontrollutvalg
Stiftelsen skal ha et kontrollutvalg.
Kontrollutvalget består av 3 medlemmer utnevnt av styret. Valgperioden er på maks 3 år, hvorav ett medlem er på valg hvert år. Styrets og valgkomitéens medlemmer kan ikke sitte i kontrollutvalget. Ved valg av nye medlemmer til kontrollutvalget skal kontrollutvalget rådføres for å få innspill på behov for kompetanse/erfaring for å sikre et mest mulig kompetent kontrollutvalg.
Kontrollutvalget skal være bredt sammensatt og bestå av medlemmer med ulik kompetansebakgrunn. Ett medlem skal utnevnes fra et miljø som ivaretar givernes interesser, for eksempel stiftelsens faste givere og samarbeidspartnere. Ett medlem skal ha erfaring med bistands- og/eller nødhjelpsarbeid, og ett medlem skal ha juridisk, økonomisk eller annen egnet forretningsmessig bakgrunn.
Kontrollutvalget skal ha myndighet til å:
- føre tilsyn med stiftelsens virksomhet
- avgi uttalelse til styret og valgkomitéen
- avgi uttalelse om årsregnskapet og årsberetningen
- velge revisor
- fastsette styrets godtgjørelse
- beslutte gransking av kritikkverdige forhold
- beslutte omdanning etter forslag fra styret
For omdanning gjelder reglene i § 10.
Kontrollutvalget er vedtaksført når mer enn halvdelen av medlemmene er til stede eller deltar i behandlingen på annen måte, og alle medlemmene så vidt mulig er gitt anledning til å delta i behandling av saken. Vedtak treffes ved alminnelig flertall.
Det skal føres protokoll over kontrollutvalgets saksbehandling. Protokollen skal minst angi tid og sted, deltakerne, behandlingsmåten og kontrollutvalgets beslutninger. Protokollen skal underskrives av alle de medlemmer som har deltatt i behandlingen og godkjennes av kontrollutvalget. Protokollen skal være tilgjengelig for styret og valgkomitéen.
Ytterligere bestemmelser om kontrollutvalgets kompetanse, ansvar og oppgaver er fastsatt i instruks.
§ 7. Valgkomitéen
Stiftelsen skal ha en valgkomité. Valgkomitéen skal nominere kandidater til styret.
Valgkomitéen skal bestå av 3 medlemmer. Styret velger medlemmene til valgkomitéen. Medlemmene velges for en periode på 3 år av gangen med mulighet for gjenvalg én gang. Ett medlem av valgkomitéen er på valg hvert år. Styrets og kontrollutvalgets medlemmer kan ikke sitte i valgkomitéen.
Ved valg av nye medlemmer til valgkomitéen skal valgkomitéen rådføres for å få innspill på behov for kompetanse/erfaring for å sikre en mest mulig kompetent valgkomité.
Valgkomitéen er ansvarlig for å nominere kandidater til styret og vurdere om uttredende styremedlemmer skal nomineres for gjenvalg. Valgkomitéen skal også nominere en ny kandidat når et sittende styremedlem i valgperioden vesentlig tilsidesetter sine plikter, klart viser seg uegnet eller ikke fyller lovens krav til å være styremedlem.
Valgkomitéen skal innhente nominasjoner fra miljøer innen bistand, akademia, forskning, innsamling, næringsliv, offentlige myndigheter eller andre som kan antas å ha oversikt over egnede kandidater til styret. Styret gir valgkomitéen en redegjørelse for ønskede kvalifikasjoner til nye styremedlemmer. I tillegg skal det inviteres til nominasjoner fra stiftelsens samarbeidspartnere i de kanaler som egner seg best for dette formål.
Valgkomitéen skal redegjøre for styret for hvilke hensyn og kompetansekrav som er vektlagt i innstillingen av medlemmer til styret. Redegjørelsen må inneholde en oversikt over hvilke miljøer valgkomitéen har vurdert kandidater fra.
Det skal føres protokoll over valgkomitéens saksbehandling for å tilfredsstille behov for dokumentasjon av komitéens arbeid. Protokollen skal minst angi tid og sted, deltakere, behandlingsmåte og beslutninger.
Medlem som ikke er enig i valgkomitéens beslutning, kan kreve sin oppfatning innført i protokollen. Protokollen skal underskrives av de medlemmer som har deltatt i behandlingen og godkjennes av valgkomitéen.
Protokollen skal gjøres tilgjengelig for styret og kontrollutvalget.
Ytterligere bestemmelser om valgkomitéens kompetanse, ansvar og oppgaver er fastsatt i instruks.
§ 8. Årsrapport
Årsrapport skal utarbeides innen 30. juni og skal minimum inneholde årsregnskap, styrets og revisors beretning samt administrasjonens redegjørelse om stiftelsens aktivitet gjennom året. Årsrapporten skal sikre åpenhet om stiftelsens virksomhet overfor samarbeidspartnere og andre interessenter.
§ 9. Forvaltning av stiftelsens kapital – utdeling av stiftelsens midler
Stiftelsens kapital skal forvaltes på en forsvarlig måte. Stiftelsen skal til enhver tid ha en egenkapital og en likviditet som er forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av stiftelsens virksomhet, samt at stiftelsen oppnår en tilfredsstillende avkastning for å ivareta stiftelsens formål.
Styret vedtar utdelinger av stiftelsens midler.
§ 10. Omdanning / opphevelse av stiftelsen
Vedtak om omdanning fattes av kontrollutvalget etter innstilling fra styret. Styrets innstilling om omdanning må vedtas med tilslutning av minimum 6 styremedlemmer i to påfølgende møter.
Vedtak om å oppheve stiftelsen fattes av styret med 3/4 flertall i to påfølgende møter, og deretter fremlegges for godkjennelse av Stiftelsestilsynet.
Dersom stiftelsen blir opphevet, skal disponible midler tilfalle UNICEF jf. § 2.
§ 11. Forholdet til stiftelsesloven
For øvrig kommer stiftelseslovens regler til anvendelse.